США перекрывают денежный кислород «Хезболле»: под ударом сеть, перевозившая сотни миллионов долларов

20 августа Министерство финансов США объявило о санкциях против 10 физических лиц, которых обвиняют в организации сети по контрабандной перевозке наличных средств для «Хезболлы» — поддерживаемой Ираном группировки, действующей в Ливане.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), сеть помогала «Хезболле» обходить американские санкции и получать иностранную валюту за пределами официальной финансовой системы. Предположительно, курьеры перевозили наличные на коммерческих рейсах между Ираном, Ливаном, Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Речь, по утверждению американских властей, идёт не о небольших суммах. Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что сеть использовалась для перемещения сотен миллионов долларов. Эти средства, по его словам, позволяли Ирану получать иностранную валюту, обходить санкционные ограничения и финансировать «Хезболлу».

Деньги шли через обменники и подставные компании

Одним из ключевых фигурантов санкционного списка стал турецкий бизнесмен Юнус Алпер Йылмаз. По версии Минфина США, он организовал курьерскую сеть и использовал турецкие пункты обмена валюты, банковские счета и подставные компании для проведения операций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его подразделением «Кудс».

В список также попали Халил Ибрагим Качмаз и Ондер Деде. Американские власти обвиняют их в получении наличных средств через обменные пункты. Васфи Акюз, как утверждается, непосредственно участвовал в перевозке денег и координировал логистику курьеров.

Кроме того, санкции были введены против Мехмета Акюза, Мехмета Акура, Фейяда Карасалиха, Масуда Мусафара, Гулай Кая Савчи и Эмраха Аяза. По данным Минфина США, они также были связаны с перевозкой наличных для «Хезболлы».

Американское ведомство заявило, что сеть ранее была связана с Бехнамом Шахрияри — ныне покойным финансовым чиновником КСИР и подразделения «Кудс». В Вашингтоне считают эту схему показательным примером того, как Иран использует неформальные финансовые каналы для поддержки союзных ему вооружённых группировок.

Вашингтон расширяет давление на Иран

Новые санкции появились на фоне резкого усиления риторики администрации Дональда Трампа в отношении Тегерана.

Днём ранее Трамп заявил о намерении начать против Ирана экономическую кампанию «в беспрецедентных масштабах». Президент предупредил, что страны, которые будут оказывать поддержку Ирану, также могут столкнуться с экономическими последствиями.

«Хезболла и её союзники используют различные схемы финансирования — от контрабанды нефти и незаконных перевозок до торговли товарами и перемещения крупных сумм наличных», — говорится в заявлении американского Министерства финансов.

21 августа Казначейство США также объявило о повторном включении «Хезболлы» в перечень организаций, которые, согласно американской классификации, принадлежат КСИР, контролируются им либо действуют от его имени или по его поручению.

В США «Хезболлу» признали иностранной террористической организацией ещё в 1997 году, а в 2001 году включили в список специально обозначенных глобальных террористических организаций.

По словам Пиготта, расследование деятельности сети проводилось при сотрудничестве с турецкими партнёрами США. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать преследование финансовых каналов, которые обеспечивают Ирану доступ к иностранной валюте и позволяют финансировать «Хезболлу».

Санкции предусматривают блокировку имущества и имущественных интересов фигурантов на территории США или под контролем американских граждан. Кроме того, иностранные финансовые учреждения могут столкнуться со вторичными санкциями за определённые операции с лицами, включёнными в американский санкционный список.

Следующий шаг — новые санкции против Ирана

Трамп пока не раскрыл всех деталей запланированной экономической кампании против Тегерана. Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 24 августа проведёт пресс-конференцию, на которой представит планы администрации по введению, как он выразился, самых жёстких санкций в истории против Ирана.

Таким образом, удар по сети перевозчиков наличных может оказаться лишь первым эпизодом нового этапа американского давления. Вашингтон пытается перекрыть не только официальные финансовые каналы Ирана, но и теневую инфраструктуру, через которую деньги перемещаются по региону и в конечном счёте поступают его союзникам.