Китайские компании использовали криптовалютные биржи для отмывания денег, полученных Ираном от продажи нефти на чёрном рынке: заявление прокуратуры

Согласно иску о гражданской конфискации, поданному 14 сентября американскими прокурорами, требующими конфискации примерно $61 млн в криптовалюте, две китайские компании использовали криптовалютные счета для отмывания доходов от незаконной продажи иранской нефти.

В жалобе, поданной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Иран «использовал сеть участников криптовалютного рынка в Китае и других странах для отмывания более $1,5 млрд незаконных доходов от нефти», как заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли.

Бакли добавил, что эти средства предназначались для финансирования иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), организации, признанной США террористической.

«Сегодня мы изымаем и добиваемся конфискации более $61 млн из государственного бюджета Ирана, которые в противном случае были бы направлены на враждебные военные действия и террористические атаки против США и наших союзников», — заявил Бакли.

В жалобе фигурировало около 61,2 млн USDT, криптовалюты, стоимость которой привязана к доллару США, хранящихся на 10 криптовалютных адресах в сети блокчейн Tron.

Согласно жалобе, стейблкоин Tether заморозил семь целевых адресов в июне 2025 года, а оставшиеся три — в июле того же года.

В документе также утверждается, что две китайские компании — Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited, обе зарегистрированные в Гонконге, — предположительно использовали торговые счета на бирже Binance в Объединённых Арабских Эмиратах для операций с криптовалютой, представляющих собой выручку от продажи иранской нефти на чёрном рынке покупателям в Китае.

В жалобе утверждается, что полученные средства затем «перечислялись правительству Ирана, его агентам и ставленникам для финансирования террористической деятельности или иной деятельности иранского правительства в нарушение действующих законов США о санкциях, финансировании терроризма и отмывании денег».

Отмечается, что компания Blessed Trust позиционировала себя как поставщик «услуг по управлению активами или хранению виртуальных активов», однако фактически получала и переводила выручку, а также предоставляла «услуги по обмену валюты», позволяя клиентам обменивать фиатные средства на криптовалюту. Эти операции, согласно жалобе, включали использование криптовалютных эмитентов, базирующихся в США.

Компания Hexa Whale, как указано в документе, представляла себя как занимающуюся «брокерскими операциями с сырьевыми товарами», но также предоставляла услуги, аналогичные тем, что предлагала Blessed Trust.

По меньшей мере семь взаимосвязанных криптовалютных адресов, объединённых под названием «Субъект А», использовались для перевода более $1,5 млрд дохода.

Прокуроры добавили, что вырученные средства переводились через эту группу адресов компаниям, предоставляющим финансовые услуги и связанным с Корпусом стражей исламской революции, а также криптовалютным адресам, связанным с КСИР, и иранской криптовалютной бирже Nobitex.

По словам прокуроров, компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали эти транзакции и криптовалютные адреса, чтобы «завуалировать характер, источник и владельца задействованных средств».

По данным прокуратуры, две китайские компании также «использовали финансовую систему США для отправки или получения десятков миллионов долларов в рамках этой схемы», и среди их клиентов — компании из китайского сектора нефти и нефтепродуктов.

В жалобе компанию Binance не обвиняли в каких-либо правонарушениях.

«Это дело не было возбуждено против Binance и не содержит обвинений в каких-либо противоправных действиях со стороны Binance. Binance придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций или незаконной деятельности, и Binance не допускала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями», — сообщил представитель Binance изданию The Epoch Times в электронном письме от 16 сентября.

«Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу, и в случаях выявления санкций или риска незаконного финансирования мы всегда будем проводить расследования, ограничивать или блокировать счета, отключать пользователей от системы и сообщать об этом соответствующим органам».

Дело не было возбуждено и против двух китайских компаний.

В жалобе подчёркивалась роль Китая в закупке иранской нефти.

В жалобе отдельно подчёркивается роль Китая в закупке иранской нефти. Указывается, что одними из крупнейших покупателей иранской нефти на чёрном рынке являются так называемые китайские нефтеперерабатывающие заводы типа «чайник» — полунезависимые или независимые предприятия, расположенные в Китае или связанные с ним.

В марте 2025 года Соединённые Штаты впервые целенаправленно ввели санкции против одного из таких заводов в рамках кампании по борьбе с торговлей иранской нефтью. В апреле под санкции попал ещё один завод, что стало очередной мерой против этого сектора.

Также в апреле Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение для финансовых учреждений о санкционных рисках, связанных с независимыми китайскими нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Китае, в частности в восточной провинции Шаньдун, в связи с их «продолжающейся ролью в импорте и переработке иранской сырой нефти».