Китайские компании использовали криптовалютные биржи для отмывания денег, полученных Ираном от продажи нефти на черном рынке: заявление прокуратуры

Согласно иску о гражданской конфискации, поданному 14 сентября американскими прокурорами, требующими конфискации примерно 61 миллиона долларов в криптовалюте, две китайские компании использовали криптовалютные счета для отмывания доходов от незаконной продажи иранской нефти.

В жалобе, поданной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Иран «использовал сеть участников криптовалютного рынка в Китае и других странах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от нефти», как заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли.

Бакли добавил, что эти средства предназначались для финансирования иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), организации, признанной США террористической.

«Сегодня мы изымаем и добиваемся конфискации более 61 миллиона долларов из государственного бюджета Ирана, которые в противном случае были бы направлены на враждебные военные действия и террористические атаки против США и наших союзников», — заявил Бакли.

В жалобе фигурировало около 61,2 миллиона USDT, криптовалюты, стоимость которой привязана к доллару США, хранящихся на 10 криптовалютных адресах в сети блокчейн Tron.

Согласно жалобе, стейблкоин Tether заморозил семь из целевых адресов в июне 2025 года, а оставшиеся три — в июле 2025 года.

Согласно жалобе, две китайские компании — Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited, обе зарегистрированные в Гонконге, — предположительно использовали торговые счета на бирже Binance, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, «для проведения операций с криптовалютой, представляющих собой выручку от продажи иранской нефти на черном рынке покупателям в Китае».

В жалобе говорится, что полученные средства затем «перечислялись правительству Ирана, его агентам и ставленникам для финансирования террористической деятельности или иной деятельности иранского правительства в нарушение действующих законов США о санкциях, финансировании терроризма и отмывании денег».

В жалобе говорится, что компания Blessed Trust позиционировала себя как поставщик «услуг по управлению активами или хранению виртуальных активов», но на самом деле получала и переводила выручку, а также предоставляла «услуги по обмену валюты», которые, по словам прокуроров, позволяли клиентам обменивать фиатную валюту на криптовалюту. Согласно жалобе, эти услуги включали использование криптовалютных эмитентов, базирующихся в США.

В жалобе указывалось, что компания Hexa Whale позиционировала себя как занимающаяся «брокерскими операциями с сырьевыми товарами», но также предоставляла услуги, аналогичные тем, которые предлагала компания Blessed Trust.

Согласно жалобе, по меньшей мере семь взаимосвязанных криптовалютных адресов, объединенных под названием «Субъект А», использовались для перевода более 1,5 миллиарда долларов дохода.

Прокуроры добавили, что вырученные средства переводились через эту группу адресов компаниям, предоставляющим финансовые услуги, связанным с Корпусом стражей исламской революции, криптовалютным адресам, также связанным с Корпусом стражей исламской революции, и иранской криптовалютной бирже Nobitex.

По словам прокуроров, компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали эти транзакции и криптовалютные адреса, чтобы «завуалировать характер, источник и владельца задействованных средств».

По данным прокуратуры, две китайские компании также «использовали финансовую систему США для отправки или получения десятков миллионов долларов в рамках этой схемы», и среди их клиентов — компании из китайского сектора нефти и нефтепродуктов.

В жалобе компанию Binance не обвиняли в каких-либо правонарушениях.

«Это дело не было возбуждено против Binance и не содержит обвинений в каких-либо противоправных действиях со стороны Binance. Binance придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций или незаконной деятельности, и Binance не допускала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями», — сообщил представитель Binance изданию The Epoch Times в электронном письме от 16 сентября.

«Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу, и в случаях выявления санкций или риска незаконного финансирования мы всегда будем проводить расследования, ограничивать или блокировать счета, отключать пользователей от системы и сообщать об этом соответствующим органам».

Дело не было возбуждено и против двух китайских компаний.

В жалобе подчеркивалась роль Китая в закупке иранской нефти.

«Некоторыми из наиболее крупных покупателей иранской нефти на черном рынке являются так называемые китайские нефтеперерабатывающие заводы типа „чайник“, которые представляют собой полунезависимые или независимые нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Китае или иным образом связанные с ним», — говорится в жалобе.

В марте 2025 года Соединенные Штаты впервые целенаправленно ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода, производящего чайники, в рамках своей кампании по борьбе с торговлей нефтью Ирана.

В апреле еще один китайский завод по переработке чайников попал под санкции, что стало одной из последних мер США, направленных против этого сектора.

Также в апреле Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение для финансовых учреждений о санкционных рисках, связанных с независимыми китайскими нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Китае, в частности в восточной провинции Шаньдун, в связи с их «продолжающейся ролью в импорте и переработке иранской сырой нефти».